Raport bieżący nr 14/2022
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 3/ 2022 z dnia 17 marca 2022 r. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 r, zgodnie z art. 401. par.1 ksh  otrzymał żądanie Akcjonariusza KL Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej 5% kapitału Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r., na godzinę godz.11:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, następujących punktów obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą § 14 punkt b
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. m) i n), w punkcie 10.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.      
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1. 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021;
   2. sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
   3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
   4. sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

     9.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

     10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1. 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
   2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021;
   3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
   4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
   5. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;
   6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
   8. określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
   9. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
   10. przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,
   11. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej
   12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2021” sporządzonego przez Radę Nadzorczą,
   13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
   14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

     11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, oraz projekty uchwał i wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika, uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Informacje te oraz inne wcześniej przekazane dot. przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki, udostępnione są na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia  w zakładce Walne Zgromadzenia 2022.

ZAŁĄCZNIKI:

• Instrukcja do głosowania na ZWZA 23.06.2022 - z uwzględnieniem żądanych.
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 23.06.2022 - z względnieniem żądanych zmian
• Projekt uchwał na ZWZA 23.06.2022 - z uwzględnieniem żądanych zmian