Raport bieżący nr 10/2025 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

TEMAT

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2025 r., do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, posiadającego, według informacji przekazanej w żądaniu, 545 404 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3-§9 Kodeksu spółek handlowych):
   1. ustalenie liczby członków Rady nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
   2. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
   3. powołanie pozostałych członków rady nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Spółka wskazuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest możliwy jedynie w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej jedna piąta kapitału zakładowego. O sposobie głosowania zdecyduje przebieg Zgromadzenia oraz zgłoszone wnioski akcjonariuszy.

PODSTAWA PRAWNA

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).